{"id":"24-a-6-2026-09-10","sourceId":"24-a","chapter":"24","cluster":1,"annex":"A","number":6,"sourceHash":"d63ab05e6357aa31cbbdf2897535836e1b05ece53fbb67165d7d7ebd2891ab7d","editionId":"directory-2026-02-captured-2026-09-10","occurrences":[{"page":1,"table":0,"row":10,"bbox":[36.948,238.39996666666684,764.8684000000001,276.3358000000001],"cellBboxes":[[36.948,238.39996666666684,52.1996,276.3358000000001],[52.1996,238.39996666666684,82.67999999999999,276.3358000000001],[82.67999999999999,238.39996666666684,225.95999999999998,276.3358000000001],[225.95999999999998,238.39996666666684,251.6395,276.3358000000001],[251.6395,238.39996666666684,280.20009999999996,276.3358000000001],[280.20009999999996,238.39996666666684,307.07966666666664,276.3358000000001],[307.07966666666664,238.39996666666684,321.47974999999997,276.3358000000001],[321.47974999999997,238.39996666666684,395.63964285714286,276.3358000000001],[395.63964285714286,238.39996666666684,440.76009999999997,276.3358000000001],[440.76009999999997,238.39996666666684,483.9599999999999,276.3358000000001],[483.9599999999999,238.39996666666684,528.36,276.3358000000001],[528.36,238.39996666666684,572.5200416666667,276.3358000000001],[572.5200416666667,238.39996666666684,598.92,276.3358000000001],[598.92,238.39996666666684,637.32,276.3358000000001],[637.32,238.39996666666684,667.5600000000001,276.3358000000001],[667.5600000000001,238.39996666666684,694.92,276.3358000000001],[694.92,238.39996666666684,733.3196,276.3358000000001],[733.3196,238.39996666666684,764.8684000000001,276.3358000000001]],"cells":["5","32018L1673","Directiva (UE) 2018/1673 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2018 privind combaterea\nprin măsuri de drept penal a spălării banilor","AA – Art. 4 lit. (b)\nPgAA – 3.III\nRA – Cap. 24","RE 2023","RoL, GP - Planul de\ncreștere economică,\nCR - Criteriu de\nreferință","6","Proiect de lege pentru stabilirea de măsuri de sancționare\na persoanelor juridice și fizice pentru încălcarea\ncerințelor de furnizare a informațiilor privind beneficiarii\nefectivi","Lege adoptată","MJ – Ministerul Justiției","BCaNnAil o–r Centrul Național\nAnticorupție, MAI – Ministerul\nAfacerilor Interne, PG –\nProcuratura Generală, MF –\nMinisterul Finanțelor, SV -\nServiciul Vamal, SFS – Serviciul\nFiscal de Stat, SPCSB – Serviciul\nPrevenirea și Combaterea Spălării\nBanilor","Noiembrie 2025","Decembrie","2025","129.00","129.00","",""]}],"fieldEvidence":{"celex":[{"page":1,"row":10,"table":0,"bbox":[52.1996,238.39996666666684,82.67999999999999,276.3358000000001],"text":"32018L1673"}],"euAct":[{"page":1,"row":10,"table":0,"bbox":[82.67999999999999,238.39996666666684,225.95999999999998,276.3358000000001],"text":"Directiva (UE) 2018/1673 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2018 privind combaterea\nprin măsuri de drept penal a spălării banilor"}],"associationReference":[{"page":1,"row":10,"table":0,"bbox":[225.95999999999998,238.39996666666684,251.6395,276.3358000000001],"text":"AA – Art. 4 lit. (b)\nPgAA – 3.III\nRA – Cap. 24"}],"reportReference":[{"page":1,"row":10,"table":0,"bbox":[251.6395,238.39996666666684,280.20009999999996,276.3358000000001],"text":"RE 2023"}],"roadmapReference":[{"page":1,"row":10,"table":0,"bbox":[280.20009999999996,238.39996666666684,307.07966666666664,276.3358000000001],"text":"RoL, GP - Planul de\ncreștere economică,\nCR - Criteriu de\nreferință"}],"original":[{"page":1,"row":10,"table":0,"bbox":[321.47974999999997,238.39996666666684,395.63964285714286,276.3358000000001],"text":"Proiect de lege pentru stabilirea de măsuri de sancționare\na persoanelor juridice și fizice pentru încălcarea\ncerințelor de furnizare a informațiilor privind beneficiarii\nefectivi"}],"indicator":[{"page":1,"row":10,"table":0,"bbox":[395.63964285714286,238.39996666666684,440.76009999999997,276.3358000000001],"text":"Lege adoptată"}],"institution":[{"page":1,"row":10,"table":0,"bbox":[440.76009999999997,238.39996666666684,483.9599999999999,276.3358000000001],"text":"MJ – Ministerul Justiției"}],"coInstitution":[{"page":1,"row":10,"table":0,"bbox":[483.9599999999999,238.39996666666684,528.36,276.3358000000001],"text":"BCaNnAil o–r Centrul Național\nAnticorupție, MAI – Ministerul\nAfacerilor Interne, PG –\nProcuratura Generală, MF –\nMinisterul Finanțelor, SV -\nServiciul Vamal, SFS – Serviciul\nFiscal de Stat, SPCSB – Serviciul\nPrevenirea și Combaterea Spălării\nBanilor"}],"governmentDeadline":[{"page":1,"row":10,"table":0,"bbox":[528.36,238.39996666666684,572.5200416666667,276.3358000000001],"text":"Noiembrie 2025"}],"month":[{"page":1,"row":10,"table":0,"bbox":[572.5200416666667,238.39996666666684,598.92,276.3358000000001],"text":"Decembrie"}],"year":[{"page":1,"row":10,"table":0,"bbox":[598.92,238.39996666666684,637.32,276.3358000000001],"text":"2025"}],"estimatedCost":[{"page":1,"row":10,"table":0,"bbox":[637.32,238.39996666666684,667.5600000000001,276.3358000000001],"text":"129.00"}],"stateBudget":[{"page":1,"row":10,"table":0,"bbox":[667.5600000000001,238.39996666666684,694.92,276.3358000000001],"text":"129.00"}]},"fieldVariants":{"celex":["32018L1673"],"euAct":["Directiva (UE) 2018/1673 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2018 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor"],"associationReference":["AA – Art. 4 lit. (b) PgAA – 3.III RA – Cap. 24"],"reportReference":["RE 2023"],"roadmapReference":["RoL, GP - Planul de creștere economică, CR - Criteriu de referință"],"original":["Proiect de lege pentru stabilirea de măsuri de sancționare a persoanelor juridice și fizice pentru încălcarea cerințelor de furnizare a informațiilor privind beneficiarii efectivi"],"indicator":["Lege adoptată"],"institution":["MJ – Ministerul Justiției"],"coInstitution":["BCaNnAil o–r Centrul Național Anticorupție, MAI – Ministerul Afacerilor Interne, PG – Procuratura Generală, MF – Ministerul Finanțelor, SV - Serviciul Vamal, SFS – Serviciul Fiscal de Stat, SPCSB – Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor"],"governmentDeadline":["Noiembrie 2025"],"month":["Decembrie"],"year":["2025"],"estimatedCost":["129.00"],"stateBudget":["129.00"]},"implementation":"not-assessed","humanReview":"pending","editorialReview":"pending","path":"/actiune/24-a-6-2026-09-10/","celex":"32018L1673","euAct":"Directiva (UE) 2018/1673 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2018 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor","associationReference":"AA – Art. 4 lit. (b) PgAA – 3.III RA – Cap. 24","reportReference":"RE 2023","roadmapReference":"RoL, GP - Planul de creștere economică, CR - Criteriu de referință","original":"Proiect de lege pentru stabilirea de măsuri de sancționare a persoanelor juridice și fizice pentru încălcarea cerințelor de furnizare a informațiilor privind beneficiarii efectivi","indicator":"Lege adoptată","institution":"MJ – Ministerul Justiției","coInstitution":"BCaNnAil o–r Centrul Național Anticorupție, MAI – Ministerul Afacerilor Interne, PG – Procuratura Generală, MF – Ministerul Finanțelor, SV - Serviciul Vamal, SFS – Serviciul Fiscal de Stat, SPCSB – Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor","governmentDeadline":"Noiembrie 2025","month":"Decembrie","year":"2025","estimatedCost":"129.00","stateBudget":"129.00","page":1,"pages":[1],"deadline":"Decembrie 2025","conflictingFields":[],"extractionStatus":"machine-extracted","title":"Proiect de lege pentru stabilirea de măsuri de sancționare a persoanelor juridice și fizice pentru încălcarea cerințelor de furnizare a informațiilor privind beneficiarii efectivi","explanation":null,"topics":[],"reviewNotes":[],"claimEvidence":{"original":{"kind":"quotation-whitespace-normalized","evidence":[{"page":1,"row":10,"table":0,"bbox":[321.47974999999997,238.39996666666684,395.63964285714286,276.3358000000001],"text":"Proiect de lege pentru stabilirea de măsuri de sancționare\na persoanelor juridice și fizice pentru încălcarea\ncerințelor de furnizare a informațiilor privind beneficiarii\nefectivi"}],"review":"pending"},"indicator":{"kind":"quotation-whitespace-normalized","evidence":[{"page":1,"row":10,"table":0,"bbox":[395.63964285714286,238.39996666666684,440.76009999999997,276.3358000000001],"text":"Lege adoptată"}],"review":"pending"},"institution":{"kind":"quotation-whitespace-normalized","evidence":[{"page":1,"row":10,"table":0,"bbox":[440.76009999999997,238.39996666666684,483.9599999999999,276.3358000000001],"text":"MJ – Ministerul Justiției"}],"review":"pending"},"coInstitution":{"kind":"quotation-whitespace-normalized","evidence":[{"page":1,"row":10,"table":0,"bbox":[483.9599999999999,238.39996666666684,528.36,276.3358000000001],"text":"BCaNnAil o–r Centrul Național\nAnticorupție, MAI – Ministerul\nAfacerilor Interne, PG –\nProcuratura Generală, MF –\nMinisterul Finanțelor, SV -\nServiciul Vamal, SFS – Serviciul\nFiscal de Stat, SPCSB – Serviciul\nPrevenirea și Combaterea Spălării\nBanilor"}],"review":"pending"},"governmentDeadline":{"kind":"quotation-whitespace-normalized","evidence":[{"page":1,"row":10,"table":0,"bbox":[528.36,238.39996666666684,572.5200416666667,276.3358000000001],"text":"Noiembrie 2025"}],"review":"pending"},"month":{"kind":"quotation-whitespace-normalized","evidence":[{"page":1,"row":10,"table":0,"bbox":[572.5200416666667,238.39996666666684,598.92,276.3358000000001],"text":"Decembrie"}],"review":"pending"},"year":{"kind":"quotation-whitespace-normalized","evidence":[{"page":1,"row":10,"table":0,"bbox":[598.92,238.39996666666684,637.32,276.3358000000001],"text":"2025"}],"review":"pending"}},"sourceCurrency":{"sourceId":"24-a","sourceUrl":"https://old.gov.md/sites/default/files/2._24.pdf","beforeSha256":"d63ab05e6357aa31cbbdf2897535836e1b05ece53fbb67165d7d7ebd2891ab7d","afterSha256":"d63ab05e6357aa31cbbdf2897535836e1b05ece53fbb67165d7d7ebd2891ab7d","status":"unchanged","error":null,"affectedActionIds":[]},"explanationPublished":false,"sourceGaps":[],"publicationStatus":"document-available-explanation-awaiting-review"}